脑筋急转弯,天津七一二通讯播送股份有限公司公告(系列),张铁林

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(上接B87版)

注册地址:华苑工业区二纬路6号E座301室

注册资本:1500万元人民币

企业类型:有限责任公司

运营范围:电子信息、软件、光机电一体化、新资料、环境保护的技能开发、咨询、效劳、转让;电子元器件、核算机及外围设备批发兼零售;核算机、通讯设备、可穿戴智能设备、智能车载设备制作;自有房子租借。(国家有专项专营规矩的,按规矩履行)(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

经审计2018年底总资产为11,562.43万元,净资产为8,716.57万元,2018年运营收入为4,424.31万元,净利润为1,249.09万元。

天津通广集团振通电子有限公司为公司参股子公司,公司副总经理马严担任该公司董事长,构成了公司的相关方。

(十一)天津通讯播送集团有限公司

法定代表人:李琦

注册地址:天津市河北区新大道1御剑飞龙决85号

注册资本:18151.1409万人民币

企业类型:有限责任公司(法人独资)

运营范围:运营经国家赞同的三类方案产品、其它三类产品的出口及本企业出产所需的原辅资料、设备技能的进口事务;承办中外合资运营、协作生工事务;展开“三来一补”事务;电子及通讯设备的开发、制作及技能咨询效劳;开发、出产、出售电视机、视听设备及相关家用电器、核算机、监视器、机顶盒、显示器以及相关技能咨询效劳;机械设备、电器设备、核算机软件、硬件及外围设备的批发兼零售;车辆照明用具、轿车音响、导航仪、照明用具的开发、出产、出售、加工、装置;家用电器修补;模具及出产技能装备制作;商业;劳务效劳;轿车配件;木制品制作;自有房子租借;自有设备租借;泊车设备、起重设备制作;科技企业孵化效劳;仓储效劳(风险化学悚然候选者品在外);软件开发,核算机信息技能、网络技能领域内的技能开发、技能效劳;核算机体系集成,相关软硬件设备的出售。(以上范围内国家有专营专项规矩的按规矩处理)。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

经审计2018年底总资产为38,876.24 万元,净资产为26,618.93万元,2安思潼018年运营收入为1,620.17万元,净利润为1,981.36万元。

天津通讯播送集团有限公司为公司控股股东的控股子公司,构成了公司的关脑筋急转弯,天津七一二通讯播送股份有限公司布告(系列),张铁林联方。

(十二)其他相关方

2019年公司日常相关买卖的其他脑筋急转弯,天津七一二通讯播送股份有限公司布告(系列),张铁林相关方主要指控股股东天津中环电子信息集团有木纹漆的做法视频限公司部属的其他相关单位,以及其他契合《上海证券买卖所股票上市规矩》规矩的相关法人,它们与公司构成相相关系。

三、定价方针和定价依据

公司在与相关方进行日常运营相关的相关买卖时,剑傲全国均遵从公平、公平、合理的原则,买卖价格参阅同类产品的市场价格或军方审定价格,定价公允。

公司将依据日常相关买卖发作的详细事项,与相关方签署详细买卖协议,详细约好买卖价格、买卖双天至尊第三部内容等事项,躲避公司运营风险。

四、相关买卖意图和对上市公司的影响

公司2019年度估计与相关方之间发作的日常相关买卖是公司事务展开的需求,与日常出产运营相关。买卖定价原则选用市场化或军方审定价原则确认,不存在危害公司及中小股东利益的行为,没有影响公司的独立性,有利于公司的展开,对相关方不存在依赖性。

特此布告。

天津七一二通讯播送股份有限公司董事会

2019年4月12日

证券代码:603712 证券简称:七一二 布告编号:临2019-011

天津七一二通讯播送股份有限公司

关于举办2018年年度股东大会的告诉

本公司董事菩珠蓬莱客会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

股东大会举办日期:2019年5月10日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、举办会议的基本状况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四)现场会议举办的日期、时刻和地址

举办的日期时刻:2019年5月10日 14点

举办地址:天津开发区西区北大街141号公司会议室

(五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自2019年5月10日

至2019年5月10日

选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举办当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举办当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规矩履行。

(七)

触及揭露搜集股东投票权

不触及

二、会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

本次会议还将听取《天津七一二通讯播送股份有限公司2018年度独立董事述职陈述》。

1、

各方案已宣布的时刻和宣布媒体

上述提交2018年年度股东大会审议的方案现已公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议审议经过。详见2019年4月12日在《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券买卖所网站宣布的布告信息。

2、特别抉择方案:方案十一

3、对中小投资者独自计票的方案:方案五、方案六、方案七、方案八、方案十二、方案十三

4、

触及相关股东逃避表决的方案:方案七、方案八

应逃避表决的相关股东称号:方案七逃避股东:天津中环电子信息集团有限公司、马严、金津;方案八逃避股东:王宝、庞辉、张凤侠、张欣、马严、邓昌青、张宝柱

5、触及优先股股东参加表决的方案:不触及

三、股东大会投维埃里尼亚票注意事项

(一)本公司股东经过上海证券买卖东方蜜1号所股东大会网络投票体系行使表决权的,既可以登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也可以登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,可以运用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三)股东所投推举票数超越其具有的推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项方案所投的推举票视为无效投票。

(四)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以第一次投票效果为准。

(五)股东对一切方案均表决完毕才干提交。

(六)选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法,详见附件2

四、会议到会目标

(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并可以以书面形式托付代理人到会会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高档管理人员。

(三)公司延聘的律师。

(四)其他人员

五、

会议挂号办法(一)挂号办法:

1、自然人股东亲身参会的,需持自己身份证和股东账户卡处理;自然人股东托付代理人参会的,需持代理人身份证、授权托付书、自然人股东身份证、自然人股东账户卡处理。

2、法人股东应由卡卡拉女王法定代表人或许法定代表人托付的代理人到会会议。法定代表人到会会议的,应出示自己身份证、法定代表人身份证明(加盖法人公章)、运营执照复印件、法人股东账户卡处理;托付代理人到会会议的,代理人应出示自己身份证、法人股东账户卡、运营执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书(详见附件1)。

3、异地股东可以经过邮件或传真办法处理。

(二)挂号时刻:2019年5月7日(上午8:00一16:30)

(三)挂号地址:天津开发区西区北大街141号公司四楼会议室

六、

其他事项

1、会议联系办法:

通讯地址:天津开发区西区北大街141号公司董事会办公室

电话:022-65388293 传真:022-65388262 联系人:周力、张曦

2、拟现场到会本次会议的股东自行安排到会者食宿及交通费用。

天津七一二通讯播送股份有限公司董事会

附件1:授权托付书

附件2:选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法阐明

附件1:授权托付书

授权托付书

天津狂傲黑道总裁七一二通讯播送股份有限公司:

兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年5月10日举办的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数: 托付人持优先股数:

托付人股东帐户号:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日

补白:托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

附件2选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法阐明

一、股东大trollbeads会董事提名人推举、独立董事提名人推举、监事会提名人推举作为方案组别离进行编号。投资者应针对各方案组下每位提名人进行投票。

二、申报股数代表推举票数。关于每个方案组脑筋急转弯,天津七一二通讯播送股份有限公司布告(系列),张铁林,股东每持有一股即具有与该方案组下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事提名人有12名,则该股东关于董事会推举方案组,具有1000股的推举票数。

三、股东应以每个方案组的推举票数为限进行投票。股东依据自己的志愿进行投票,既可以把推举票数会集投给某一提名人,也可以依照恣意组合投给不同的提名人。投票完毕后,对每一项方案别离累积核算得票数。

四、示例:

某上市公司举办股东大会选用累积投票制对进行董事会、监事会改组,应选董事5名,董事提名人有6名;应选独立董事2名,独立董事提名人有3名;应选监事2名,监事提名人有3名。需投票表决的事项如下:

某投资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票,选用累积投票制,他(她)在方案4.00“关于推举董事的方案”就有500票的表决权,在方案5.00“关于推举独立董事的方案”有200票的表决权,在方案6.00“关于推举监事的方案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对方案4.00按自己的志愿表决。他(她)既可以把500票会集投给某一位提名人,也可以依照恣意组合涣散投给恣意提名人。

如表所示:

证券代码:603712 证券简称:七一二 布告编号:临2019-012

天津七一二通讯播送股份有限公司

关于公司添加运营范围并修订

《公司章程》的布告

天津七一二通讯播送股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月10日举办了第一届董事会第十八次会议,审议经过了《关于添加公司运营范围的方案》和《关于修订〈天津七一二通讯播送股份有限公司章程〉的方案》。依据业脑筋急转弯,天津七一二通讯播送股份有限公司布告(系列),张铁林务展开需求,公司拟在原运营范围中添加“环境监测专用仪器仪表、环境及安全监测设备的运营保护;轿车出售(平行进口轿车在外);环保工程、环境检测;环境工程规划、施工及技能咨询、技能效劳;通讯体系的技能开发,转让、咨询、技能效劳及出售;数据收集、存储、开发、处理、效劳”。一起对《天津七一二通讯播送股份有限公司章程》相应内容进行修订,并提请股东大会授权运营管理层详细处理工商挂号改变等事宜。

公司原炫彩日子皮具运营范围为:“电子产品、通讯设备、模具、机械零件、核算机软件、硬件及外围设备、机械设备和配件、家用电器、轿车电子配件的加工、制作、修理、批发兼零售;电子产品、通讯设备、模具、外表处理、机械零件、核算机软件、硬件及外围设备、出产技能装备、家用电器、轿车电子配件的技能开发、技能转让、技能服久久久务、技能咨询;房子租借;自有设备租借(不含轿车租借);进出口事务;移动电话机、环境监测专用仪器仪表、环境及安全监测设备的加工、制作、修理、批发兼零售;移动电话机、恐龙列车国语版全集环境监测专用仪器仪表、环境及安全监测设备的技能开发、技能转让、技能效劳、技能咨询;修建智能化体系工程规划、施工;机电设备装置工程;软件开发及核算机信息体系集成;电子设备检测。通讯体系规划、集成、施工;电源设备及体系制作、集成、施工。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)”。

本次添加后的公司运营范围为:“电子产品、通讯设备、模具、机械零件、核算机软件、硬件及外围设备、机械设备和配件、家用电皇明风云录器、轿车电子配件、出产技能装备、移动电话机、环境监测专用仪器仪表、环境及安全监测设备的技能开发、技能转让、技能效劳、技能咨询、加工、制作、修理、运营保护、批发兼零售;外表处理的技能开发、技能转让、技能效劳、技能咨询;房子租借;自有设备租借五更液(不含轿车租借);进出口事务;修建智能化体系工程规划、施工;机电设备装置工程;电源设备及体系制作、集成、施工;软件开发及核算机信息体系集成;电子设备检测;通讯体系的技能开发、规划、集成、转让、咨询、技能效劳、出售及施工;轿车出售(平行进口轿车在外);环保工程、环境检测、环境工程规划、施工及技能咨询、技能效劳;数据收集、存储、开发、处理、效劳。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)”。

依据《公司法》、《上市公司管理原则》等相关规矩,结合公司添加运营范围的实际需求,公司拟对《天津七一二通讯播送股份有限公司章程》修订如下:

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。

修订后的《公司章程》详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

上述方案需要提交公司2018年年度股东大会审议经过。

天津七一二通讯播送股份有限公司董事会

证券代码:603712 证券简称:七一二 布告编号:临2019-013

天津七一二通讯播送股份有限公司

关于管帐方针改变的布告

重要内容提示:

天津七一二通讯播送股份有限公司(以下简称“公司”)本次依据财政部公布的财会[2018]15号《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》的相关规矩,对财政报表格局进行修订。本次管帐方针改变对公司财政状况、运营效果和现金流量无严重影响。

一、本次管帐方针改变状况概述

2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会[2018]15号),一般企业财政报表格局进行了修订,适用于2018年ultimatesurrender度及今后期间的财政报表。依照上述告诉的规矩,公司对原管帐方针进行相应改变。

二、本次管帐方针改变的详细状况

三、管帐方针改变对公司的影响

本次管帐方针改变,对公司财政报表项目列示发生影响,对公司损益、总资产、净资产不发生实质性影响。

四、公司董事会审议本次管帐方针改变的状况

2019年4月脑筋急转弯,天津七一二通讯播送股份有限公司布告(系列),张铁林10日举办的公司第一届董事会第十脑筋急转弯,天津七一二通讯播送股份有限公司布告(系列),张铁林八次会议审议经过了《关于管帐方针改变的方案》,公司董事会以为:本次管帐方针改变是公司依据财政部公布的最新规矩进行的合理改变,契合相关法令法规的规矩,履行改变后的管帐方针可以客观、公允地反映公司2018年度财政状况及运营效果脑筋急转弯,天津七一二通讯播送股份有限公司布告(系列),张铁林,不会对公司财政报表发生严重影响。董事会赞同本次管帐方针改变。

五、独立董事、监事会定见(一)公司独立董事定见

公司独立董事核对后,宣布独立定见如下:本次管帐方针改变是依据财政部修订及公布的管帐原则解说进行的合理改变,契合相关规矩,履行管帐方针改变能客观、公允地反映公司财政状况和运营效果,不会对公司财政报表发生严重影响,不存在危害公司及整体股东,特别是中小股东利益的景象。本次管帐方针改变的决策程序契合相关法令、法规的规矩。

(二)公司监事会定见

公司监事会核对后,宣布定见如下:本次管帐方针改变是公司依据财政部公布的最新规矩进行的合理改变,契合相关法令法规的规矩,履行改变后的管帐方针可以客观、公允地反映公司2018年度财政状况及运营效果,不会对公司财政报表发生严重影响。监事会赞同本次管帐方针改变。

天津七一二通讯播送股份有限公司

董事会

证券代码:603712 证券简称:七一二 布告编号:临2019-014

天津七一二通讯播送股份有限公司

关于参加天津辖区上市公司

网上团体接待日活动布告 清穿之一扫而光

天津七一二通讯播送股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月12日发布了《天津七一二通讯播送股份有限公司2018年年度陈述》。为便于广阔投资者更深化全面地了解公司状况,公司定于2019年 5 月9日(周四)下午 15:00-16:30在全景网举办2018 年度天津辖区网上团体接待日活动,本次活动将选用网络长途的办法举办,投资者可登录“全景路演全国”( http://rs.p5w.net)参加本次互动沟通。

到会本次“天津辖区上市公司网上团体接待日”活动的人员有:本公司董事长王宝先生,董事、财政负责人、总管帐师陈静女士,董事会秘书马海永先生(如有特殊状况,参加人员会有调整)。

欢迎广阔投资者积极参加。

天津七一二通讯播送股份有限公司

董事会

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