米老鼠,杭州行进齿轮箱集团股份有限公司2018年度报告摘要,双氧水

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杭州跋涉齿轮箱集团股份有限公司

公司代码:601177 公司简称:杭齿跋涉

债券代码:122308 债券简称:13杭齿债

2018

年度陈说摘要

一重要提示

1本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划,出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令职责。

3公司全体董事到会董事会会议。

4天健管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。

5经董事会审议的陈说期赢利分配预案或公积金转增股本预案

拟以2018年底总股本400,060,000股为基数,向全体股东每10股分配现金股利0.20元(含税),共分配现金股利8,001,200.00元(含税),不进行本钱公积金转增股本,剩下可供股东分配的赢利结转今后年度分配。该赢利分配的预案需求提交公司2018年年度股东大会审议。

二公司根本状况

1公司简介

2陈说期公司首要事务简介

1、公司首要事务

陈说期内,公司出产和出售的首要产品有:船用齿轮箱及船只推动体系、工程机械变速箱、风电增速箱及工业齿轮箱、轿车变速器、农业机械变速箱和驱动桥、冲突材料及冲突片、弹性联轴器,上述产品铸件、锻件和配件零件。

2、运营方法(1)收购方法

因为子公司较多且各子公司收购货品上有必定程度的堆叠,公司选用会集收购和子公司自行收购相结合的处理架构。关于钢材、轴承、油品、规范件等大宗货品,为添加议价才干,公司大多选用会集收购的方法,其间投标收购是首要方法;关于克己零部件、铸件、锻件等子公司间同享程度较低的物料组,大多由子公司自行收购,其间定向询价订单式收购是首要方法。

(2)出产方法

公司出产首要会集在本部,根本选用订单式、多种类和小批量的出产方法,即出产部分依照商场部分的订单,别离依照船用齿轮箱、工程机械变速箱、轿车变速器、风电及工业传动产品等不同类别产品的不同出产周期、加工难度、制作数量、要货时刻等,拟定细化的出产作业计划,收购配套部分依据公司制作部分的计划进行毛坯、规范件、配套件收购,分厂依据制作部分的计划进行各项出产预备及加工。

(3)出售方法

公司产品出售方法分为直接出售和直接出售。因为船用齿轮箱客户涣散,公司具有国内5家出售公司、12个城市设办事处、40个一级署理商,采纳经销商直接出售的方法。大功率船用齿轮箱一般具有定制性质,均签定合同,而关于惯例种类的中小功率船用齿轮箱,公司则部分采纳事前备货供用户现场直接提货的方法。工程机械、风电及轿车相关产品采纳直接出售的方法,由公司直接出售给工程机械、轿车和风电设备制作商,公司与上述客户树立了长时刻合作联络,两边一般签定结构协议,每月依据客户详细要货计划进行出产出售。关于国外商场,采纳直接出口或经过署理出口的方法,出售给国外的最终用户或中间商。

公司在全国近30个省、市、自治区及香港区域,树立了船用齿轮箱修理中心及特约作业站、工程机械变速箱技能效劳站和载重轿车变速器效劳站,并且在泰国、马来西亚、俄罗斯、孟加拉和越南等国树立了船用齿轮箱修理效劳中心及特约作业站。

3、作业状况阐明

齿轮是配备业的首要根底件,产品蕴含着配备制作业的中心制作技能,广泛应用于国民经济建造各范畴,齿轮商场全体规划巨大,企业很多、作业会集度低,各企业专心于不同的应用范畴。齿轮传动设备归于支撑国民经济展开的根底产品,其需求受下流作业展开的驱动。

从我国机械工业联合会发布的计算数据看,2018年全年机械工业添加值同比添加6.3%;1-12月机械工业完结主营事务同比添加6.05%、完结赢利总额同比添加2.18%,与上年同期比较,主营事务收入和赢利总额增速别离回落了3.42和8.56个百分点。从本年累计增速看,下半年呈现逐月回落趋势,赢利添加一直低于主营事务收入增速。与全国工业比较,机械工业主营事务收入、赢利增速别离低于同期全国工业2.01%、9.58%。

产值完结添加的产品有以下方面:一是为部分原材料作业配套产品添加较快。二是与智能制作工业相关的产品添加态势杰出。三是工程机械类产品在上年高基数的根底上持续高速添加。其间装载机添加17.99%、压实机械添加13.52%。四是为整机效劳的各类零配件类产品遍及添加。五是与环境保护和污染处理相关的产品呈现显着回落。其间环境污染防治专用设备同比下降13.82%。六是与消费相关的产品添加低迷。

产值同比下降的产品相对会集于轿车,轿车中的SUV及MPV、农业机械设备、发电设备、输变电设备等前些年添加较快的产品本年下滑显着。1-12月轿车产销别离完结2780.92万辆和2808.06万辆,产销量比上年同期别离下降4.16%和2.76%,增速持续回落。农业机械类计算的10种产品中,9种下降,其间大、中、小型拖拉机同比别离下降27.14%、6.1%、33.9%,收成机械下降13.35%;发电设备同比下降9.29%,其间风电设备同比下降8.88%。

我国机械工业作业运转的全体比较平稳,工业添加值、主营事务收米老鼠,杭州跋涉齿轮箱集团股份有限公司2018年度陈说摘要,双氧水入增速在7%左右,赢利添加2%左右,进出口贸易适度添加。可是,影响机械工业展开的内外部杂乱环境没有根本变化,作业“不平衡、不充沛”的结构性对立仍未得到显着缓解,国际贸易争端和冲突加重,传导触及国内相关作业;商场需求仍然低迷,部分产品增速放缓;本钱压力持续上升、企业效益进步困难。

公司产品的下流作业首要有船只、工程机械、风力发电等,2018年公司下流作业数据聚集如下:

船只作业:2018年,我国船只制作作业过剩产能虽有用压减,但受世界经济和航运商场复苏动能削弱、新船商场深度调整的影响,融资难、盈余难、接单难等深层次问题仍然存在,船只工业面对的局势仍然严峻,船只作业经济效益同比下降。

据我国船只工业作业协管帐算,2018年全国造船竣工3458万载重吨,同比下降14%。承受新船订单3667万载重吨,同比添加8.7%。至12月底,手持船只订单8931万载重吨,同比添加2.4%。1~11月份,船只作业1212家规划以上企业完结主营事务收入4032.2亿元,同比下降31.7%。其间船只制作业2853.6亿元,同比下降30.8%;船只配套业499.8亿元,同比下降40.9%;船只修理业175.6亿元,同比下降15.1%。1~11月,规划以上企业赢利总额91.4亿元,同比下降35.5%。其间船只制作业51.5亿元,同比下降17.7%;船只配套业22.9亿元,同比下降49.5%;船只修理业5.2亿元,同比下降24.6 %。

工程机械作业:作业计算数据显现,全年装载机累计销量超11.9万台,同比添加22%;累计出售压路机18376台、同比添加7%;累计出售平地机5261台、同比添加16%。工程机械作业呈现大幅添加状况,这得益于国家稳添加方针,基建出资加码、内需拉动大,“一带一路”沿线国家出口添加,社会存量更新发作需求。

风力发电作业:国家动力局发布,2018年到年底,我国风电累计并网装机容量1.84亿千瓦,同比添加12.4%,新增并网装机2059万千瓦;2018年全年风电发电量3660亿千瓦时,同比添加20%;2018年全国均匀弃风率7%,同比下降5个百分点。

3公司首要管帐数据和财政目标

3.1近3年的首要管帐数据和财政目标

单位:元 币种:人民币

3.2陈说期分季度的首要管帐数据

单位:元币种:人民币

季度数据与已宣布定时陈说数据差异阐明

适用不适用

公司第四季度归归于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净赢利变化原因首要是公司第四季度收到的政府补助及税收返还、减免大幅添加,以及毒医横行提取了买卖合同争议事项的估量负债。

公司榜首、四季度运营活动发作的现金流量净额变化原因首要是公司年头给予主机厂必定赊销信马才旋用期,后续货款连续回笼;四季度加大了工程机械产品的出产投入,导致购买产品、承受劳务付出的现金有所上升。

4股本及股东状况

4.1一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表

单位: 股

4.2公司与控股股东之间的产权及操控联络的方框图

4.3公司与实践操控人之间的产权及操控联络的方框图

4.4陈说期末公司优先股股东总数及前10 名股东状况

适用 不适用

5公司债券状况

适用 不适用

5.1公司债券根本状况

单位:元 币种:人民币

5.2公司债券付息兑付状况

公司已于2018年7月11日向“13杭齿债”持有人付出本期债券自2017年7月11日至2018年7月10日期间的利息。

5.3公司债券评级状况

2014年6月经上海新世纪资信点评出资效劳有限公司归纳判定,出具了公司的主体长时刻信誉等级为AA,《杭州跋涉齿轮箱集团股份有限公司2013年公司债》(以下简称“13杭齿券”)的信誉等级为AA+。在13杭齿债的存续期内,资探望祭品村落的掘墓人信评级组织每年将对公司主体信誉和13杭齿债进行一次盯梢评级,每年6月30日前出具盯梢评级陈说,并依照相关规则在上海证券买卖所网站宣布。

2018年5月31日,上海新世纪资信点评出资效劳有限公司出具了盯梢评级陈说,本次公司主体信誉评级效果为AA,评级展望为安稳,本期债券的信誉等级为AA+。详细详见公司于2018年6月2日宣布的《关于2013年公司债券盯梢评级效果的布告》(布告编号:临2018-018)。

2018年6月29日,上海新世纪资信点评出资效劳有限公司出具了《新世纪评级关于调整杭州跋涉齿轮箱集团股份有限公司2013年公司债券债项信誉等级的布告》,将本期债券的债项信誉等级由AA+级调整为AAA级。详细详见公司于2018年7月3日宣布的《关于2013年公司债券债项信誉等级上调的布告》(布告编号:临2018-024)。

5.4公司近2年的首要管帐数据和财政目标

适用 不适用

三运营状况评论与剖析

2018年企业面对错综杂乱的经济环境和日益剧烈的商场竞争格局,公司运营层依照董事会确认的作业重点及运营方针展开作业,环绕效益优先,坚持立异驱动和变革展开,企业完结平稳展开。陈说期内,公司完结运营收入163,497.48万元,归归于母公司悉数者的净赢利1,450.58万元。

全年的运营作业首要表现在以下方面:

(1)推动商场拓宽作业,确保国内抢先商场位置

2018年,公司以进步商场占有率为中心方针,经过多种途径加大商场开辟的力度、强度和广度,重视进步有用出售。在船机内销商场全体呈下降趋势的状况下,公司捉住远洋运输船需求上升的商场机会,活跃拓宽大功率齿轮箱商场,确保公司船机内销产品出售全体坚持根本安稳;公司活跃发挥工程机械品牌优势,主动满意国内外优质用户的增产需求,完结工程产品出售较大起伏添加,在稳固拓宽现有商场的一起,不断开辟新产品、新商场,为后续商场奠定根底;风电产品板块受弃风电量和弃风率要求“双降”的影响、新机需求后延,公司采纳多种方法活跃面对,产品出售持续添加;2018年,面对杂乱的国际贸易环境,在稳固安稳传统商场根底上,开辟刚果、厄瓜多尔等新商场、新客户,出口出售收入完结微增;高端粉冶冲突产品的出售持续坚持高速添加,军用冲突片商场及特种车辆传动产品商场持续扩展。

(2)推动企业变革作业,再增转型晋级动力

研讨拟定了公司多个二级单位体系机制变革计划;引入外部咨询组织,研讨习惯未来公司展开方法的组织组织及战略规划,进步企业全体运转效能;活跃策划公司智能制作晋级作业。

(3)推动立异驱动,进步科技立异才干

公司技能中心顺畅经过国家级企业技能中心年度点评,国家工业强米老鼠,杭州跋涉齿轮箱集团股份有限公司2018年度陈说摘要,双氧水基工程“大功率工程机械机电液操控主动换档变速器项目”顺畅经过检验。“500吨级近岸海洋环境监测船主推动体系”等七个2018年省级工业新产品判定项目经过判定检验。2018年,公司申报受理专利和软件著作权请求共53件,授权专利和软件著作权共35件(其间发明专利4件,实用新型专利29件,软件著作权2件)。截止到2018年底,公司共具有有用专利308件(其间发明专利38件,实用新型专利270件),还有软件著作权4项。

(4)推动处理创效作业,进步企业运林柽一作功率

公司加速推动企业全面信息化进展,顺畅施行作业信息化体系晋级,有用进步了作业功率和企业运作功率。公司经过加强内部处理、优龙绝帝皇侠化工艺、改进设备等,有用进步了出产计划的精确率和成套率及部分瓶颈产品的产能。本年度,公司持续深挖降本增效潜能、持续推动精益处理、进步财政管控才干,有用进步了企业处理运营水平。

(5)推动人才建造作业,夯实企业根底确保

加大智能制作技工部队、中层处理人员及后备部队等多层次人才培育、训练作业;完善人才“引、留、用”三位一体培育处理体系;发动并完结人才盘点作业,树立企业中心人才库;完结公司专家评聘作业,有用打通公司工程技能类岗位的作业展开通道;优化薪酬分配体系,进一步完善绩效查核体系;为公司进一步展开奠定坚实的人力本钱确保。

1陈说期内首要运营状况

陈说期内,公司完结运营收入163,497.48万元,同比削减1.42%;归归于母公司悉数者的净赢利1,450.58万元同比添加36.71%;归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利 -2,171.65万元,同比添加21.77%。

2导致暂停上市的原因

3面对停止上市的状况和原因

4公司对管帐方针、管帐估量改动原因及影响的剖析阐明

(1)本公司依据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业管帐准则的要求编制2018年度财政报表,此项管帐方针改动选用追溯调整法。2017年度财政报表受重要影响的报表项目和金额如下:

2017年度兼并财政报表:

2017年度母公司财政报表:

(2)财政部于2017年度公布了《企业管帐准则解说第9号逐个关于权益法下出资净丢失的管帐处理》《企业管帐准则解说第10号逐个关于以运用固定财物发作的收入为根底的折旧方法》《企业管帐准则解说第11号逐个关于以运用无形财物发作的收入为根底的摊销方法》及《企业管帐准则解说第12号逐个关于要害处理人员效劳的供给方与承受方是否为相关方》。公司自2018年1月1日起实行上述企业管帐准则解说,实行上述解说对公司期初财政数据无影响。

5公司对严重管帐过失更正原因及影响的剖析阐明

6与上年度财政陈说比较,对财政报表兼并规模发作变化的,公司应当作出详细阐明。

本公司将18家子公司以及跋涉铸造公司之子公司浙江长兴跋涉机械有限公司(以下简称长兴机械公司)归入本期兼并财政报表规模,状况详见财政报表附注在其他主体中的权益之阐明。

与上年度财政陈说比较,公司兼并财政报表规模添加了杭州爱德旺斯财物处理有限公司。

证券代码:601177 证券简称:杭齿跋涉 布告编号:临2019-017

债券代码:122308 证券简称:13杭齿债

杭州跋涉齿轮箱集团股份有限公司

第四届董事会第十六次会议抉择布告

本公司董事会及全体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连kuntaj带职责。

杭州跋涉齿轮箱集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2019年4月10日上午8:30 在公司二楼会议室,以现场结合通讯表决方法举办。本次会议告诉及相关文件已于2019年3月29日以电子邮件方法送达全体董事、监事,公司董事均收到会议告诉和会议材料,知悉本次会议的审议事项,并充沛表达定见。会议应到董事9人,现场到会董事8人,唐强先生因公事未参与现场会议,以通讯方法表决,到会会议的董事人数契合法定人数。公司监事和总经理、总管帐师列席了会议。本次会议的举办契合《公司法》及《公司章程》的有关规则。

会议由董事长冯光先生招集并掌管,与会董事审议并以记名投票的方法表决经过了如下抉择:

一、审议经过《公司2018年度姜良栋总经理作业陈说》。

计划表决状况:本计划有用表决票9票,赞同9票,对立0票,放弃0票。

二、审议经过《公司2018年度董事会作业陈说》,并赞同提交公司股东大会审议表决。

三、审议经过《公司2018年度财政决算陈说》,并赞同提交公司股东大会审议表决。

四、审议经过《公司2019年度财政预算陈说》,并赞同提交公司股东大会审议表决。

五、审议经过《公司2018年度赢利分配计划》,并赞同提交公司股东大会审议表决。

依据公司 2018 年实践运营和盈余状况及《公司法》、《公司章程》相关规则,赞同公司2018年度的赢利分配计划如下:以201金历旭8年底总股本400,060,000股为基数,向全体股东每10股分配现金股利0.20元(含税),共分配现金股利8,001,200.00元(含税),不进行本钱公积金转增股本,剩下可供股东分配的赢利结转今后年度分配。

六、审议经过《杭州跋涉齿轮箱集团股份有限公司2018年年度陈说》全文和摘要,并赞同提交公司股东大会审议表决。

详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站宣布的《杭州跋涉齿轮箱集团股份有限公司2018年年度陈说》全文和摘要。

七、审议经过《公司2018年度内部操控点评陈说》。

详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站宣布的《2018年度内部操控点评陈说》

八、审议经过《关于延聘公司2019年度审计组织的计划》,并赞同提交公司股东大会审议表决。

经公司董事会审计委员会提议,公司董事会赞同续聘天健管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织,担任公司2019年度的财政审计和内部操控审计。

详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站宣布的《关于续聘管帐师事务所的布告》(布告编号:临2019-019)。

九、审议经过《公司2018年度社会职责陈说》。

详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站宣布的《2018年度社会职责陈说》。

十、审议经过《高管人员运营绩效查核方法和2019年度查核目标》。

赞同《高管人员运营绩效查核方法和2019年度查核目标》,自2019年1月起实行。

十一、审议经过《关于2019年度公司向有关银行请求信誉(授信)及融资事务的计划》。 形之声

鉴于2019年度公司原有的授信额度将连续到期,赞同2019年度公司归纳授信额度总额为20.5亿元,其间公司2019年度向有关银行处理财物典当事务的授信额度为3亿元,并赞同在上述总额度内涵各家银行间进行调整,处理相应事务。

授权董事长批阅授信额度内借款及相应事务事宜,授权计划财政部详细处理借款及相应事务事宜。

十二、审议经过《关于公司组织设置的计划》。

计划表决状况:本计划有用表决票9 票,赞同9票,对立0票,放弃0票。

十三、审议经过《关于拟对外出资在广德树立子公司的计划》。

依据公司未来展开战略、进步公司经济效益和营运功率的需求,赞同在广德树立广德跋涉传动科技有限公司(详细称号以工商挂号为准)。公司注册本钱:1000万元人民币,其间:公司出资65%,自然人股东出资35%。首要运营规模:轿车分动箱、液力变矩器及液力偶合器、有色铸造元件、机械加工,其他范畴业林睿禹务拓宽需经公司批阅(详细依据工商核准及相关部分赞同后确认)。

授权公司运营层处理该项出资的详细事宜:

(1)依据相关法令、法规的需求,拟定本次出资详细计划;

(2)签署与本次出资有关的合同、协议和相关的法令文件;

(3)处理与本次出资有关的其他事项;

本授权有用期限自经过之日起至上述授权事项处理结束之日止。

计划表决状况:本计划有用表决票9 票,赞同9票,对立0票,放弃0票。

详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站宣布的《关于对外出资在广德树立子公司的布告》(布告编号:临2019-020)。

十四、审议经过《关于吸收兼并全资子公司的计划》。

为优化公司处理架构,削减处理层级,简化内部核算,下降营运本钱,以公司为主体,以吸收兼并的方法对全资子公司杭州跋涉重型机械有限公司进行整合。吸收兼并后,刊出杭州跋涉重型机械有限公司独立法人资格,悉数财物、负债、权益均由本公司享有或承当,本公司将作为运营主体对吸收的财物和事务进行处理。

授权公司运营层处理本次吸收兼并所触及的税务、工商、财物移送、财物权属、改动挂号等悉数事宜。

计划表决状况:本计划有用表决票9 票,赞同9票,对立0票,放弃0票。

详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站宣布的《关于吸收兼并全资子公司的布告》(布告编号:临2019-021)。

十五、审议经过《关于举办公司2018年年度股东大会的计划》。

依据《公司法》和《公司章程》规则,公司拟定于2019年5月8日(周三)下午14:00在杭州跋涉齿轮箱集团股份有限公司归纳大楼二楼多功能厅举办公司2018年年度股东大会。本次股东大会股权挂号日为2019年4月2叶梦熊朝帝9日(周一)。会议选用现场结合网络投票表决方法,须审议并表决如下计划:

详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站宣布的《关于举办2018年年度股东大会的告诉》(布告编号:临2019-022)。

特此布告。

杭州跋涉齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月十二日

证券代码:601177 证券简称:杭齿跋涉 布告编号:临2019-018

第四届监事会第十次会议抉择布告

本公司监事会及全体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

杭州跋涉齿轮箱集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2019年4月10日上午在公司归纳大楼二楼会议室,以现场结合通讯表决方法举办。会议应到监事5人,现场到会监事4人,张晓明女士因公事未参与现场会议,以通讯方法表决,到会会议的监事人数契合法定人数。公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席陈健女士掌管,本次会议的招集、举办契合《公司法》及《公司章程》的有关规则。

经审议会议经过如下抉择:

一、审议经过《公司2018年度监事会作业陈说》,并赞同提交公司股东大会审议表决。

计划表决状况:本计划有用表决票5票,赞同5票,对立0票,放弃0票。

二、审议经过《公司2018年度赢利分配计划》,并赞同提交公司股东大会审议表决。

赞同公司2018年度的赢利分配计划,即:以2018年底总股本400,060,000股为基数,向全体股东每10股分配现金股利0.20元(含税),共分配现金股利8,001,200.00元(含税),不进行本钱公积金转增股本,剩下可供股东分配的赢利结转今后年度分配。

该赢利分配计划契合《公司章程》、《企业管帐准则》及相关方针规则,契合公司运营现状,有利于公司的持续安稳健康展开。

三、审议经过《杭州跋涉齿轮箱集团股份有限公司2018年年度陈说》全文和摘要,并赞同提交公司股东大会审议表决。

公司监事会依据《证券法》第68条和上海证券买卖所发布的《关于做好上市公米老鼠,杭州跋涉齿轮箱集团股份有限公司2018年度陈说摘要,双氧水司2018年年度陈说作业的告诉》的规则,提出如下书面审阅定见,与会监事共同以为:

1、《杭州跋涉齿轮箱集团股份有限公司2018年年度陈说》编制和审议程序契合法令、法规、公司章程和公司内部处理准则的各项规则;

2、《杭州跋涉齿轮箱集团股份有限公司2018年年度陈说》的内容和格局契合我国证监会和上海证券买卖所的各项规则,所包括的信息从各个方面实在、精确、完好地反映了公司2018年度的运营效果和现金流量以及截止至2018年12月31日财政状况等事项;

3、在公司监事会提出本定见之前,咱们未发现参与2018年年度陈说编制和审议的人员有违背保密规则的行为。

四、审议经过《关于延聘公司2019年度审计组织的计划》,并赞同提交公司股东大会审议表决。

五、审议经过《公司2018年度社会职责陈说》。

杭州跋涉齿轮箱集团股份有限公司监事会

证券代码:601177 证券简称:杭齿跋涉 布告编号:临2019-019

关于续聘管帐师事务所的布告

2019年4月10日,杭州跋涉齿轮箱集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议审议经过《关于延聘公司2019年度审计组织的计划》,赞同持续延聘天健管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度的审计组织,担任本公司2019年度财政陈说审计作业和内部操控审计作业。

公司独立董事就续聘管帐师事务所宣布了事前认可定见,赞同提将该事项提交公司第四届董事会第十六次会议审议;并就本事项宣布了赞同的独立定见:天健管帐师事务所(特别一般合伙)对公司的运营状况比较了解,且该事务地址公司2018年度审计作业中表现出了较好的执业才干及勤勉、尽责的作业精力,赞同续聘天健管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织,担任公司2019年度的财政陈说审计和内部操控审计。

本事项需求提交公司2018年年度股东大会审议。

证券代码:601177 证券简称:杭齿跋涉 布告编号:临2019-020

关于对外出资在广德树立子公司的布告

重要内容提示:

出资标的:拟在广德树立控股子公司广德跋涉传动科胸好涨老公技有限公司(详细称号以工商挂号为准)。

出资金额:注册本钱拟为人民币1,000万元,其间杭州跋涉齿轮箱集团股份有限公司(以下简称“公司”)出资65%。

本次树立子公司不构成严重财物重组,不构成相关买卖。

广德跋涉传动科技有限公司树立及作业答应需求获得地址地有权组织的赞同,仍存在不确认性。该公司树立之后,也可能在未来运营过程中面对商场危险、技能危险、运营危险和处理危险等,公司将经过树立完善的危险处理和内部操操控度下降相关危险。

一、树立子公司概述

2019年4月10日,公司第四届董事会第十六次会议审议经过了《关于拟对外出资在广德树立子公司的计划》,公司拟在广德树立控股子公司。

本次树立子公司不构成相关买卖,不构成严重财物重组。

二、树立子公司根本状况

公司称号:广德跋涉传动科技有限公司(详细称号以工商挂号为准)。

注册地:广德县经济开发区西区祥花县以东纬一路以西。

注册本钱:1,000万元人民币,其间,公司出资65%,自然人股东米老鼠,杭州跋涉齿轮箱集团股份有限公司2018年度陈说摘要,双氧水出资35%。

运营规模:轿车分动箱、液力变矩器及液力偶合器、有色铸造元件、机械加工(详细依据工商核准及相关部分赞同后确认)。其他范畴事务拓宽需经公司批阅。

董事会及处理层组织:广德跋涉科技有限公司董事会成员3人,其间公司引荐2人,自然人股东引荐1人;运营团队由董事会聘任。

三、其他出资主体介绍

1、戴祖林

名字:戴祖林

身份证号码:330121********6939

拟出资份额:15%

作业:最近三年从事机械制作作业,没有出资其他企业。

戴祖林先生与公司不存在相相联络。

2、沈伟锋

名字:沈伟锋

身份证号码:330121********9018

拟出资份额:10%

作业:最近三年从事机械制作作业,没有出资其他企业。

沈伟锋先生与公司不存在相相联络。

3、胡振华

名字:胡振华

身份证号码:330121********6918

拟出资份额:10%

作业:最近三年从事机械制作作业,没有出资其他企业。

胡振华先生与公司不存在相相联络。

四、树立子公司的意图和对公司的影响

本次对外出资树立子公司是依据公司未来展开战略,进步公司的经济效益和营运功率的需求。

本次树立子公司将导致公司兼并报表规模发作改动,短期内不会对公司的运营效果发作严重影响,不存在危害上市公司及股东利益的景象。

五、危险剖析

广德跋涉传动科技有限公司树立及作业答应需求获得地址地有权组织的赞同,仍存在不确认性。该公司树立之后,也可能在未来运营过程中面对商场危险、技比心慈慈术危险、运营危险和处理危险等,公司将经过树立完善的危险处理和内部操操控度下降相关危险。

敬请出资者留意出资危险。

证券代码:601177 证券简称:杭齿跋涉 布告编号:临2019-021

关于吸收兼并全资子公司的布告

一、概述

2019年4月10日,杭州跋涉齿轮箱集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议审议经过了《关于吸收兼并全资子公司的计划》。鉴于公司全资子公司杭州跋涉重型机械有限公司(以下简称“跋涉重机”) 已无实质性运营事务的现状,为了进步公司处理功率,简化内部核算,下降营运本钱,拟以公司为主体经过吸收兼并的方法对跋涉重机进行整合。吸收兼并后,跋涉重机独立法人资格刊出,原跋涉重机悉数财物、负债、权益将由公司享有或承当,公司将作为运营主体对吸收的财物和事务进行处理。

本次吸收兼并事项不构成相关买卖,也不构成《上市公司严重财物重组处理方法》规则的严重财物重组。本次吸收兼并不触及公司注册本钱、运营规模等事项的改动。

二、兼并两边根本状况(一)兼并方根本状况

1、企业称号:杭州跋涉齿轮箱集团股份有限公司

2、注册地址:杭州市萧山区萧金路45号

3、注册本钱:40,006.00万元人民币

4、企业性质:其他股份有限公司(上市)

5、法定代表人:冯光

6、树立日期:1997年3月14日

7、运营规模:齿轮箱、变速箱、船用推动设备产品及部件、公路车桥及非公路车桥、离合器、联轴节、传动机器产品及其零部件、电机、粉末冶金件、精细齿轮、船只设备的制作加工、相关技能开发、技能效劳,柴油机的出售,润滑油的出售,仓储效劳(不含危险品及易制毒品),运营进出口事务。(依法须经批科力德洗地机准的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

8、首要财政数据

单位:元

以上财政数据为公司母公司口径数据,并经天健管帐师事务所(特别一般合伙)审计。

(二)被兼并方根本状况

1、企业称号:杭州跋涉重型机械有限公司

2、注册地址:杭州市萧山区衙前镇山南富村(同富)

3、注册本钱:10,000.00万元人民币

4、企业性质:其他有限职责公司

5、法定代表人:张德军

6、树立日期:2006年12月13日

7、运营规模:高速、重型、特种齿轮箱及其他机械零配件、热处理加工出产;工业传动设备的修理(限上门效劳);米老鼠,杭州跋涉齿轮箱集团股份有限公司2018年度陈说摘要,双氧水自产产品的出口及自用产品的进口事务(法令制止的在外,法令法规约束的项目获得答应方可运营)

8、首要财政数据:

单位:元

以上财政数据现已天健管帐师事务所(特别一般合伙)审计。

三、吸收兼并的方法、规模及相关组织

1、公司作为兼并方经过全体吸收兼并的方法兼并跋涉重机的悉数财物、负债、权益、事务和人员及其他悉数权利与责任,兼并完结后公司存续运营,跋涉重机的独立法人资格刊出。

2、兼并基准日授权运营层依据相关规则予以确认。

3、本次吸收兼并完结后,跋涉重机悉数产业和债款由公司享有,悉数债款由本公司承当。

4、本次吸收兼并完结后,公司注册本钱坚持不变,公司的称号、股权结构以及董事会、监事会、高档处理人员组成不因本次兼并而改动。

5、本次兼并基准日至本次兼并完结日期间所发作的损益由公司承当。

6、兼并各方编制财物负债表及产业清单,实行告诉债款人及布告责任。

7、提请公司董事会授权运营层详细处理本次吸收兼并所触及的税务、工商、财物移送、财物权属、改动挂号等悉数事宜。

四、吸收兼并意图和对上市公司的影响

本次吸收兼并有利于优化公司处理功率,简化内部核算,下降营运本钱。因为跋涉重机系公司全资子公司,其财政报表已归入公司兼并报表规模内。本次吸收兼并不会对公司的当期损益发作实质性影响、不会对公司财政状况及盈余水平发作严重影响,不会危害股东特别是中小股东的利益。

证券代码:601177 证券简称:杭齿跋涉 布告编号:临2019-022

关于举办2018年年度股东大会的告诉

重要内容提示:

股东大会举办日期:2019年5月8日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、举办会议的根本状况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会招集人:董事会

(三)投票方法:本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

(四)现场会议举办的日期、时刻和地址

举办的日期时刻:2019年5月8日 14点

举办地址:浙江省杭州市萧山区萧金路45号杭州跋涉齿轮箱集团股份有限公司(以下简称“公司”)归纳大楼二楼多功能厅

(五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻

网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自2019年5月8日

至2019年5月8日

选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举办当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举办当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规则实行。

(七)

触及揭露搜集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议计划及投票股东类型 洗衣屋

1、

各计划已宣布的时刻和宣布媒体

上述计划已别离经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议审议经过。相关布告已于2019年4月12日在《证券时报》和上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)进行宣布。

2、特别抉择计划:无

3、对中小出资者独自计票的计划:计划5、计划7

4、

触及相关股东逃避表决的计划:无

应逃避表决的相关股东称号:无

5、触及优先股股东参与表决的计划:无

6、 本次会议除审议上述计划外,还将听取《2018年度独立董事述职陈说》《2018年度董事会审计委员会履职陈说》

三、股东大会投票留意事项

(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股米老鼠,杭州跋涉齿轮箱集团股份有限公司2018年度陈说摘要,双氧水票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相哲哲鞋评同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。

(三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的,以榜初次投票效果为准。

(四)股东对悉数计划均表决结束才干提交。

四米老鼠,杭州跋涉齿轮箱集团股份有限公司2018年度陈说摘要,双氧水、会议到会目标

(一)股权挂号日收市后在我国证券登聊性记结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高档处理人员。

(三)公司延聘的律师。

(四)其他人员

五、会议挂号方法

1、挂号手续:

(1)自然人股东持自己身份证、股东账户卡等处理挂号手续;托付署理人持自己身份证、股东账户卡、股东授权托付书等处理挂号手续;

(2)法人股东由其法定代表人到会会议的,应持自己身份证、运营执照复印件(加盖公章)处理挂号手续;由其法定代表人托付的署理人到会会议的,应持自己身份证、运营执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面托付书处理挂号手续;

(3) 异地股东能够凭以上有关证件采纳信函或传真方法挂号,选用此方法挂号的股东请留联络电话号码(须在2019年4月30日下午4:30点前送达或传真至公司证券出资部)。

到会会议时凭上述挂号材料报到。

2、挂号时刻:2019年4月30日上午9:00至11:30,下午12:30至15:00。

3、望天打卦挂号地址:浙江省杭州市萧山区萧金路45号公司证券出资部(董事会作业室)。

六、其他事项

1、到会会议人员交通、食宿费自理。

2、联络人:欧阳建国 电话:0571-83802671 传真:0571-83802049

殷逸轩 电话:0571-83802671

3、通讯地址:浙江省杭州市萧山区萧金路45号 邮编:311203

2019年4月12日

报备文件

提议举办本次股东大会的董事会抉择

附件1:授权托付书

授权托付书

杭州跋涉齿轮箱集团股份有限公司:

兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年5月8日举办的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人持优先股数:

托付人股东帐户号:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日

补白:

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

证券代码:601177 证券简称:杭齿跋涉 布告编号:临2019-023

关于举办2018年年度网上成绩

阐明会的告诉

重要内容提示:

会议举办时刻:2019年4月26日15:30-17:00

会议举办地址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

会议举办方法:网络渠道在线互动

一、阐明会类型

杭州跋涉齿轮箱集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年4月12日在上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)宣布了《杭州跋涉齿轮箱集团股份有限公司2018年年度陈说》。为便于广阔出资者愈加全面深化地了解公司状况,公司决议经过网络渠道的沟通方法,于2019年4月26日15:30-17:00举办“2018年年度网上成绩阐明会”,就公司的运运营绩、展开战略和赢利分配等详细状况向出资者进行阐明,并答复投盛朝原始剑资者关怀的问题。

二、阐明会举办的时刻、地址

会议举办时刻:2019年4月26日15:30-17:00

会议举办地址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

三、参与人员

公司董事长冯光先生,董事、总经理杨水余先生,财政担任人、总管帐师张德军先生及董事会秘书欧阳建国先生。

四、出资者参与方法

出资者可在2019年4月26日15:30-17:00经过互联网直接登陆网址:http://roadshow.sseinfo.com ,在线直接参与本次成绩阐明会。

五、联络人及咨询方法

为了进步本次成绩阐明会的功率,请出资者在2019年4月24日之前,经过传真、电话、邮件等方法将需求了解的状况和关怀的问题提早供给给公司证券出资部。

联 系 人;欧阳建国、殷逸轩

联络电话:0571-83802671

传 真:0571-83802049

邮 箱:stock@chinaadvance.com

欢迎广阔出资者活跃参与。

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